إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
يسر مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني ("شركة ولاء للتأمين") دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والمقرر انعقادها حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الخميس 15/ 09 / 2022 م الموافق 19 / 02 / 1444 هـ
فندق القصيبي، شارع حمد القصيبي بمدينة الخبر. وكذلك عبر الوسائل الإلكترونية
الموقع
https://bit.ly/3QVltI7
عبر الوسائل الإلكترونية
https://www.tadawulaty.com.sa
(1444/02/19 هـ) الموافق (2022/09/15 م)
19:00
يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ما نسبته 50 % من رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيح إذا حضر مساهمون يمثلون 25 % من رأس المال على الأقل.
1- التصويت على دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات، من خلال إصدار (0.6005476176470590) سهم جديد في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم مملوك في شركة ساب للتكافل ("صفقة الاندماج")، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المتعلقة بصفقة الاندماج المبرمة بين شركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل بتاريخ 1443/07/23 هـ (الموافق 2022/02/24 م) ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:
أ. التصويت على أحكام إتفاقية الاندماج.
ب. التصويت على زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من ستمائة وستة وأربعين مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف وستون (646,397,060) ريال سعودي إلى ثمانمائة وخمسون مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف وماءتين وخمسون (850,583,250) ريال سعودي، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج.
ت. التصويت على تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساسي لشركة ولاء للتأمين المتعلقة برأس المال ، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج. ( مرفق)
ج. التصويت على تفويض مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين، أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
2- التصويت على تعديل مسمى "مؤسسة النقد العربي السعودي" إلى "البنك المركزي السعودي" أينما ورد في النظام الأساس لشركة ولاء للتأمين (مرفق).
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة بإستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
وسيبدأ التصويت على بنود الاجتماع من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين 1444/02/16 هـ (الموافق 2022/09/12 م) وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وفقاً للبند (4) من المادة 191 من نظام الشركات والبند (ن) من المادة 3 من لائحة الإندماج والاستحواذ، لا يحق للمساهم الذي يملك أسهم في كل من شركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل التصويت على المقررات المتعلقة بصفقة الإندماج إلا في الجمعية العامة غير العادية لإحدى الشركتين، وفي حال تصويته في الجمعيتين، لن يحتسب صوته إلا في إحداهما.
للاستفسار يرجى الاتصال على إدارة الرقابة النظامية عبر هاتف 0138299405 فاكس 0138652255 والبريد الإلكتروني: investors@walaa.com
