الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م
الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م
الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم وهم:
شركة السيد العيوطي وشركاة محاسبون قانونيون
شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانيون.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ سليمان بن عبدلله القاضي والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة 20,483 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة كامكو والتي لدى عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيسا لمجلس إدارتها وأحد الملاك وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة214,862 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الجزيرة للخدمات المساندة و التي لدى عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيسا لمجلس إدارتها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة 1,248,355 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة 8,433 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري و التي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضوا في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام متعددة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة 573,620 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة منظومة المباني للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة و التي لدى عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيسا لمجلس إدارتها وأحد الملاك وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت عبارة عن عقود تأمينية بقيمة 147,734 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتقدمة للبتروكيماويات والتي لكلا من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم و الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بمبلغ قيمته 73,282 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الدواء للخدمات الطبية و التي لدى عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضوا منتدبا وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت عبارة عن عقود تأمينية متعددة لمدة عام بقيمة 2,522,796 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تكوين للصناعات المتطورة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدلله الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضوا منتدباً وهي عبارة عن وثائق تأمين طبي لموظفي شركة تكوين لمدة عام، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م مبلغ قيمته 2,896,805 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الاتصالات السعودية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدلله الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام لمدة عام واحد، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م مبلغ قيمته 19,363,396 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ جميل بن عبدلله الملحم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة 8,156 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة اميانتيت و التي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضوا في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين عام متعددة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة 19,970 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علما بأن التعاملات في عام 2021 م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة أقساط 10,023 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العمران والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة 19,525 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة 3,044 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة التسارع المحدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره أحد كبار التنفيذيين بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م مبلغ قيمته 193,106 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت عبارة عن عقود تأمينية لمدة عام بقيمة 6,414 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين البنك العربي الوطني والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارته، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت بقيمة 45,678,843 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية والتي تشمل الاشراف على تنفيذ مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 الخاص بعقود التأمين لمدة عام، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت بقيمة 157,500 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدلله الملحم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية والتي تشمل الاشراف على تنفيذ مشروع تطوير النظام التقني الخاص بالشركة لمدة عام، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م كانت بقيمة 162,500 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 2022/05/26م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/05/25م وهم:
سليمان بن عبدالله القاضي
واصف بن سليم الجبشة
هشام بن عبداللطيف الجبر
جميل بن عبدلله الملحم
أسامة بن ميرزا الخنيزي
خليفة بن عبداللطيف الملحم
وليد بن محمد الجعفري
د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري
عبدالعزيز بن سعود الشبيبي
موافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ في 2022/05/26م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/05/25م، وأسماؤهم كما يلي:
